Три български банки замесени в международния скандал за пране на пари - Новини от Пловдив
Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Банки в Естония са замесени в пране на пари за 13 млрд. долара
Какво трябва да знае компанията ви за новия Закон за мерките срещу изпиране на пари? - VM Law
Поставиха 30 германски банки под надзор за пране на пари - Гледна точка
Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари - Investor.bg
Подозират австрийска банка в пране на пари - Бизнес - DarikNews.bg
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
30 германски банки под надзор за пране на пари
Датски банки са нащрек за чуждестранно пране на пари - Bloomberg
ДАНС: Използват държавните ценни книжа за пране на пари - DUNAVMOST.com
Имена на български банки се появиха в схемата за пране на $2 трилиона - Money.bg
Глоби до 10 млн. лв. за банки и фирми, които не докладват за пране на пари - News.bg
Credit Suisse e осъдена за пране на пари, свързано с български наркотрафикант - Bloomberg
Всичко, което трябва да знаете за прането на пари | Bivol.bg
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Kaк ще се бори съюза с прането на пари - Банки - www.pariteni.bg
Нова схема за пране на пари в Русия
Световни банки са участвали в пране на пари - Информационна агенция ПИК
ДАНС и МВР разбиха схема за пране на пари и източване на банки - inews.bg
Българска следа в дело за пране на пари срещу швейцарска банка - Актуално - КЕШ Медия - България - Новини, икономика, бизнес, анализи
Световни банки са участвали в пране на пари - NOVA
Пране на пари! Световни банки въртят измама за $2 трилиона | Български новини
Венецуелските схеми за пране на пари: Има ли в тях и ″българска връзка″? | Новини и анализи по международни теми | DW | 11.03.2019
Досиетата FinCEN: Световни банки са участвали в схеми за пране на пари за над 2 трлн. долара - Bloomberg
